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四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届董事会

       

  本公司及董事会全面成员包管新闻披露实质具体实、确凿、完全,没有乌有纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  四川丹甫造冷压缩机股份有限公司第二届董事会第十四次聚会报告于2012年9月8日以电线时正在公司三楼聚会室以现场和通信表决相集合的格式召开,应出席聚会董事9人,现实出席聚会的董事9人,另有公司的2名监事及董事会秘书列席了聚会。本次出席和列席聚会的职员相符司法、原则和《公司章程》的规则。聚会由董事长罗志中先生主办,经全面董事商量、审议并记名投票表决格式通过了以下决议:

  四川景丰呆滞股份有限公司(以下简称:“景丰公司”)自创造此后,因受国内重装产物市集持久低迷的影响,加之景丰公司的质地本领和规划处置上存正在题目,导致延续亏本。遵循2012年4月5日信永中和司帐师事件所出具的XYZH/2011CDA4066/2号审计陈诉,景丰公司自2011年5月创造之日起至2011年12月31日止,累计亏本3,058,792.65元。遵循景丰公司2012年上半年财政报表,2012年1月1日至2012年6月30日累计亏本9,937,504.4元,即自景丰公司创造之日起至2012年6月31日止,累计亏本12,996,297.05元。

  为淘汰景丰公司的规划失掉,景丰公司第一届董事会第九次聚会审议通过了填补议案,决意景丰公司暂停规划,不再承接新订单。正在此岁月景丰公司规划处置层对市集举办调研、针对内部题目举办认识并提出公司管造的整改步伐。遵循近期的市集调研及认识,公司董事会经幼心磋商后以为,正在目前重装市集具体远景仍不爽朗、景丰公司正在细分市集上的逐鹿上风也难以确立,内部质地处置秤谌和规划处置秤谌难以正在短期内提升。若一直规划景丰公司将扩张亏本,对上市公司剩余形成影响。因而,景丰公司应暂停分娩规划,合于景丰公司停滞规划后的处分计划,待与合股方就相合事项杀青划一后,将再提交董事会或股东大会审议。

  本公司及董事会全面成员包管新闻披露实质具体实、确凿、完全,没有乌有纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  四川丹甫造冷压缩机股份有限公司(以下简称:“丹甫股份”) 于2011年5月与天然人冷纪华合股创造四川景丰呆滞股份有限公司(以下简称:“景丰公司”)。景丰公司注册资金10,000万元,此中丹甫股份出资51%,冷纪华出资49%,所在正在眉山经济拓荒区东区,规划规模为:分娩、发售重装开发钢、铁金属铸件及部件,节能汽车缸体金属铸件、节能环保冰箱压缩机金属铸件;铸件呆滞加工、发售;专用开发及模具产物本领拓荒;购销废旧金属资料及开发;进出口生意。由合股方冷纪华负责法定代表人和总司理。

  但景丰公司自创造此后,规划延续亏本。遵循2012年4月5日信永中和司帐师事件所出具的XYZH/2011CDA4066/2审计陈诉,景丰公司自2011年5月创造之日起至2011年12月31日止,累计亏本3,058,互联网彩票,792.65元。遵循景丰公司2012年上半年财政报表,2012年1月1日至2012年6月30日累计亏本9,937,504.4元,即自景丰公司创造之日起至2012年6月31日止,累计亏本12,996,297.05元。合股方未能奉行当初正在《投资和议书》中的允诺。针对合股方的上述违约事项,丹甫股份于不日向景丰公司合股方出具了状师函,条件景丰公司合股方苛厉奉行允诺并担任相应的规划失掉。


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